Ngày 26/04/2015 Công ty Cổ phần Lilama 69-1 Phả lại đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
Năm 2014 vẫn là một năm với nhiều khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp trong cả nước cũng như Công ty CP Lilama 69-1 Phả lại. Mặc dù vậy, với một mục tiêu và định hướng kinh doanh đúng đắn, với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, Ban giám đốc công ty cùng sự đoàn kết nhất trí cao của toàn thể CBCNV toàn công ty quyết tâm thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014 đạt và vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2014 đề ra với các con số báo cáo ấn tượng về kết sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 như sau: Kết quả sản xuất kinh doanh doanh thu đạt: 284 tỷ đồng; Thu nhập bình quân/ng/tháng đạt: 6.650.000 VNĐ; Nộp ngân sách hơn 13,5 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hơn 11 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8,6 tỷ đồng; Chi trả cổ tức cho cổ đông là 15% = 6.2 tỷ đồng; Quỹ dự phòng tài chính hơn 864 triệu; Quỹ đầu tư phát triển hơn 1 tỷ đồng; Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 484 triệu; Đầu tư XDCB là hơn 7 tỷ đồng; Đầu tư mua sắm thiết bị hơn 5.6 tỷ đồng.
"Các thành viên tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015"
Đại hội đã nhất trí thống qua kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB năm 2015. Mục tiêu năm 2015: Khắc phục những khó khăn, hạn chế nâng cao năng lực SXKD để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn nữa. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản trị, quản lý điều hành hoạt động sản xuấ kinh doanh của công ty, phát huy tinh thần chủ động ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với kết quả SXKD và sự phát triển bền vững của công ty. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động và hài hòa với các lợi ích của các cổ đông trong toàn công ty.
"TGĐ Phương Đình Thanh báo cáo kết quả SXKD & đầu tư năm 2014, kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2015"
Đại hội cũng đã đưa ra tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2014, dự kiến chia cổ tức năm 2015; Báo cáo thực hiện chi trả thù lao năm 2014 cho HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT và dự kiến chi trả thù lao năm 2015 cho HĐQT, ban kiểm soát, thư ký HĐQT; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2015; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm năm 2010-2014, phương hướng năm 2015; Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2014; Biểu quyết những vấn đề thông qua trước Đại hội; Giới thiệu nhân sự bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết; Thông báo kết quả phiên họp thứ nhất HĐQT bầu chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc nhiệm kì 2015-2020; Thông qua nghị quyết đại hội năm 2015. Các báo cáo đều được thông qua với sự nhất trí cáo, tỉ lệ biểu quyết 100%.
"Ông Nguyễn Văn Đạt báo cáo tình hình tài chính năm 2014."
Hội đồng quản trị nhiệm kì 2015-2020 gồm 05 thành viên:
1. Ông Phương Đình Thanh
2. Ông Nguyễn Đức Khoa
3. Ông Nguyễn Văn Đạt
4. Ông Phương Đình Bình
5. Ông Nguyễn Văn Hạt
Phiên họp thứ nhất diễn ra cùng ngày 26/4/2015 Hội đồng quản trị đã bầu Ông Phương Đình Thanh giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ nhiệm kì 2015-2020. Hội đồng chỉ định Ông: Phan Văn Tiền-luật sư là cổ đông của công ty giữ chức Thư ký HĐQT.
Đại hội bế mạc cùng ngày 26/04/2015.
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015